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时间:2019/4/22 16:34:56来源:本站 作者:admin 点击:286次
内容摘要:本报北京2月21日讯记者陆敏报道:为预防洗钱和恐怖融资活动,中国银保监会21日对外发布“银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法”办法要求,银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完善的反洗钱

    内容摘要:本报北京2月21日讯记者陆敏报道:为预防洗钱和恐怖融资活动,中国银保监会21日对外发布“银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法”办法要求,银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;明确董事会,监事会,高级管理层及相关部门的职责分工;有效履行客户身份识别,客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务。兰德华有问题【精编练习册】定制题库,全面备考更高效【试题试卷】历年国考试题,摸清命题规律【模考大赛】中公名师押题,复习效果一考便知关于2019浙江公务员考试的学习备考,您有什么问题可以留言告诉我们,戳这里相关资料:

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  • hg0088
    支持[0] 反对[0] 引用 2019/4/22 16:34:55发表

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    支持[0] 反对[0] 引用 2019/4/22 16:34:55发表

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    支持[0] 反对[0] 引用 2019/4/22 16:34:54发表

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    支持[0] 反对[0] 引用 2019/4/22 16:34:55发表

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  • 博e百
    支持[0] 反对[0] 引用 2019/4/22 16:34:55发表

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